اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، مقيمون بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسلهم متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وحاول المتهمون إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.
